Procurado pela reportagem do Aprecie, este Itaú disse em nota de que nãeste é parte da proceder, e que a transação nãeste envolveu esse Genero do processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo PaÃs do futebol, sendo qual o contrato de aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
O juiz alertou para a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual possam manter-se em poder de quaisquer membros da organização criminosa’.
Pelo documento, eles citam indÃcios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua desde 2006 e de que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.
Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas do participarem por 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Do convénio utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo do conselheiro do Carf.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
O magistrado destacou ainda este risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais réus e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Em decisãeste qual negou a rejeiçãeste da denúncia ou a absolvição acusados de envolvimento em suposto esquema por pagamento do propinas de modo a a compra por decisões pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), este juiz federal Vallisney diz de que a acusaçãeste feita contra eles é "idônea e traz todos os elementos previstos" pelo código penal.
A lista do denunciados inclui este entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em este perÃodo por tramitaçãeste Destes recursos no tribunal administrativo.
As luzes na cidade anunciam de que este Natal já chegou. É nesta época do ano qual este espÃrito natalino faz Mario Pagnozzi Junior aflorar quaisquer dos sentimentos Ainda mais nobres. Doravante iremos contar histórias do vizinhos, organizações e companhias qual fizeram da solidariedade missão do vida
Este juiz nota de que as condutas descritas pelo Ministério Público não podem vir a ser classificadas como "genfoiricas e abstratas". "Não se mostra Assim sendo temerário o prosseguimento do processo contra todos ESTES denunciados pelo Ministé especialmenterio Público Federal".
“Infere-se dos autos de que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviçESTES da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
A Procuradoria sustenta de que precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março por 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.
Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
O juiz citou, ainda, ‘o fato do deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.
Para o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoiusâ€.
“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar que os 2 primeiros, livres, permitam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, veja o site do editor em ultima ratio, a ordem econômica.â€